香港公司開戶
區塊鏈公司開戶
 
區塊鏈,作為新興的科技技術,相關科技公司為其制定了大量應用場景,同時也催生了大量商機。其中最出名的應用,當屬比特幣這樣的電子貨幣。然而,比特幣因其自身的特性,經常被各類違法活動利用,其中更是涉及了洗錢、詐騙、敲詐勒索等嚴重的犯罪行為。而比特幣自誕生以來一路走高的行情,吸引了大量資金的進入,形成一波炒比特幣的熱潮。其上游產業“礦機”,也因此紅火起來,也讓比特幣礦機的生產廠商有了赴港上市的想法。然而,港交所似乎并不感冒,比特幣礦機廠商的IPO申請幾乎全數失敗。一向以嚴格謹慎著稱的香港銀行也對涉及比特幣的客戶“聞之色變”。那么到底香港區塊鏈公司開香港賬戶的成功率有多大呢?
 
比特幣
 
比特幣,是區塊鏈最為重要的應用之一,也是區塊鏈最富有商業價值的分支。但2018年比特幣的大幅波動,暴露了其炒作的本質,處于其上游的設備供應商,礦機廠商的經營業績也非常不穩定。因此,港交所為其自身的聲譽和風險考慮,并不愿意批準比特幣采礦設備制造商的IPO申請。而區塊鏈公司又與比特幣行業有千絲萬縷的聯系,雖然香港政府對于區塊鏈公司注冊申請并沒有限制,但謹慎的香港銀行,因金融風險把握不準對區塊鏈公司不夠信任。
 
區塊鏈作為技術概念,并沒有多少商業炒作價值,但比特幣作為可交易貨幣,即擁有區塊鏈技術帶來的多種優勢,又擁有流通商品的可交換性質,自然會成為各種非法資金流通的工具。而香港作為最重要的離岸金融中心之一,香港銀行匯聚了全球各地的資金,也被跨境洗錢、跨國詐騙等犯罪行為所利用。而香港各家銀行也不止一次因卷入這些行為,而收到相關國家開出的巨額罰單,不僅造成了香港銀行重大的經濟損失,也讓香港銀行的國際聲譽受損。因此,香港銀行拒絕區塊鏈公司的開戶申請,也是情有可原。
 
其實,這也反映出香港銀行對客戶的篩選方向,只要所處的行業風險超過一定程度,就很難成功開立香港銀行賬戶。其中,公司名稱中帶有區塊鏈、比特幣的公司,或經營業務為比特幣交易相關的,幾乎都無法開到賬戶。而國際貿易公司申請開戶的,客戶位于聯合國制裁國家和地區及高風險(戰亂)國家和地區,幾乎都無法通過香港銀行的審核程序。
 
香港銀行不止對申請開戶的客戶嚴格審核,對已經擁有賬戶的客戶,同樣有嚴格的稽查程序。除了每年進行的客戶資料更新,對于有異常情況的客戶,也會進行單獨的資料更新和核查。而異常情況,就包括了接受特殊名單(包括涉及資助恐怖主義和洗錢賬戶、高風險地區和戰亂地區)內賬戶的匯款、非正常的賬戶收款模式、異常金額收付款、違反政府條例(長期零申報、漏逃稅)等多種情況。要知道,香港銀行對于客戶的資金行為了如指掌,如果無法對實際資金運作提出合理切實的證明材料,香港銀行賬戶恐怖會被關閉。
 
這也是我們經常再三囑咐客戶不要違規操作賬戶,開戶不易,如果再因人為因素導致賬戶被關是很傷的。
香港查名
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