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bvi監管局:2018年“融資和貨幣服務(修正)法”于2019年3月1日生效

2019-04-09 10:50:52  來源:bvi金融管理局  點擊:  [手機閱讀]

2018年“融資和貨幣服務(修正)法”
 
 
英屬維爾京群島托爾托拉-2019年3月1日。金融服務委員會高興地告知,2018年“金融和貨幣服務(修正)法”(“金融服務管理局修正案”)于2019年3月1日生效。FSMA修正案包括修改該法中的定義、新的可用許可證類別和更新的申請費用。下文重點介紹了一些關鍵條款,并在經社會網站上公布了全面修訂金融管理信息系統的內容。
 
對金融業務和貨幣服務業定義的修正
 
融資業務
 
對定義融資業務已修改為包括支付日預付款和消費貸款作為信貸規定。
 
除提供消費金融貸款的情況外,已取消了對根據融資協議可能提供的信貸數額或價值的限制。這些消費金融貸款的金額限于5 000至35 000美元。
 
貨幣服務業務
 
貨幣服務業務的定義已經擴大(不僅僅是貨幣傳輸),包括電子貨幣、移動貨幣、貨幣支付和其他貨幣和支付方式,以及自動柜員機的操作。
 
 
新類別牌照
 
該法引入了根據以下相關類型的融資和貨幣服務業務分類的不同類別的許可證:
 
A類:以任何形式傳送金錢,包括電子及流動貨幣付款;
 
B類:簽發、出售或贖回匯票或旅行支票、支票兌現和貨幣兌換;
 
C類:從事融資業務;
 
D類:從事融資租賃業務;
 
E類:操作自動柜員機(自動柜員機);
 
F類*:在P2P金融科技市場的國際融資和貸款,包括企業對企業(P2B)和企業對企業(B2b)市場;
 
G類*:其他融資及貨幣服務業務。
 
*目前沒有頒發許可證。稍后將引入授權條例。
 
 
收費
 
以下費用自2019年3月1日起適用于根據“金融和貨幣服務法”獲得許可的實體。
 
2018年“融資和貨幣服務(修正)法”于2019年3月1日生效
 
公司治理補充條款
 
該法:
 
地方表明,董事、高級官員和管理人員有責任確保被許可的實體遵守有關其業務的相關法律;如果不這樣做,則構成犯罪,可處以罰款30 000美元;
授權監察委員會發出審慎指引;及
要求獲得許可的實體通過建立單獨的帳戶來隔離客戶資產。
 
 
禁止催款或收取款項
 
禁止未經許可的實體(除非根據該法獲得豁免)向第三方索取或接受資金,以便在英屬維爾京群島(bvi)內外從事貨幣服務業務和融資業務。
 
 
關于“金融和貨幣服務法”
 
“金融和貨幣服務法”于2009年首次頒布。根據該法的規定,從事提供貨幣服務和融資業務的實體和個人必須獲得金融服務委員會的許可。
 
有關2018年“金融和貨幣服務(修正)法”的詢問可向委員會銀行股索尼婭·喬治(Sonia George)查詢。[email protected])電話:852-4017。
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